Lavado de dinero: la preocupación de los organismos internacionales

Abstract

Los problemas actuales del derecho penal se vinculan a formas de criminalidad desconocidas en las épocas en que se forjaron las bases de poder punitivo del estado. En este sentido, la sociedad se ha inclinado por aumentar los bienes jurídicos de protección penal, sin encontrar muchas veces la solución de los problemas a partir de ese fenómeno. No escapan a ello los conflictos vinculados con el narcotráfico, el que ha comenzado a ser objeto de persecución penal, no sólo en la actividad propia, sino también en lo referido al producido de sus ganancias. Este trabajo no pretende agotar esta última cuestión, sino reflejar la preocupación de los organismos nacionales e internacionales mediante la exposicón de distintos instrumentos normativos relacionados con lo que actualmente conocemos como "lavado de dinero".