El lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad en el proceso de justicia transicional argentino

Abstract

La tesis examina, desde un enfoque teórico y empírico, la aplicación del sistema de prevención y sanción del delito de lavado de activos al proceso de justicia transicional argentino. Se propone demostrar (a) que la incorporación del delito de lavado de activos al ordenamiento legal activó, a partir de su traducción al campo jurídico local, una nueva etapa del proceso de investigación, juzgamiento y reparación de hechos vinculados a la última dictadura; y (b) que, al aplicarse esa figura de origen foráneo al campo jurídico local, fue traducida por actores estatales y de la sociedad civil que desarrollaron interpretaciones legales novedosas. Para ello, la tesis (i) describe el proceso de expansión de la justicia transicional argentino hacia su dimensión económica desde un enfoque de movilización legal; (ii) analiza, desde una mirada crítica, el origen y expansión del Derecho penal económico, en particular el sistema de prevención y sanción del lavado de activos; y (iii) examina la aplicación concreta de la figura en Argentina a través de dos casos judiciales recientes.